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Bienvenido a MCRELL

IMPLEMENTAMOS LAS MEJORES ESTRATEGIAS PARA PROTEGER TU NEGOCIO

Contacto Ahora

                                     Nuestros Clientes

Es una firma de consultoría de seguridad financiera y legal especializada en temas de cumplimiento normativo, análisis, administración de riesgos operativos y reputacionales.

Ayudamos a nuestros clientes a crear e implementar las mejores estrategias para proteger su negocio de situaciones de riesgo.

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Instituciones Financieras y AV

Sujetos Obligados al régimen de PLD y CFT.

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Empresas y grupos empresariales
Con altos estándares de cumplimiento normativo, sujetos a riesgos de LD o FT, legales o reputacionales y de seguridad de la información.
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Gobiernos locales o extranjeros
En sus áreas de banca central, finanzas y hacienda pública, supervisión de instituciones financieras, así como en sus áreas de procuración e impartición de justicia que busquen fortalecer sus sistemas financieros y economías a través de acciones en materia de inteligencia e investigaciones financieras a nivel normativo y operativo.
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Toda persona moral o física
Que por su giro comercial busque la aplicación de políticas y metodologías para prevenir que capitales de origen ilícito se filtren en las finanzas de su negocio.

Servicios

 MCRELL aborda el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Contra Financiamiento al Terrorismo desde una perspectiva única y ofrece en esta práctica los siguientes Servicios:

Legal y Normativo PLD/CFT
Análisis e interpretación de la normativa financiera.


Diagnóstico
Revisión integral en materia de PLD y CFT para determinar la situación actual en relación con su nivel de cumplimiento, política de clientes, gestión de riesgos, procesos de análisis para determinar  las acciones de mejora.
Capacitación
Diseñamos e impartimos programas de entrenamiento diseñados a la medida en las áreas normativa, de cumplimiento, analítica a nivel operativo y estratégico.
Gestión de Riesgos de PLD/CFT
Determinación de riesgos de PLD/CFT, metodología del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y Modelo de Riesgo de Clientes.
Consultoría continua
En las áreas normativa y de procesos en la materia, que abarcan el fortalecimiento de políticas internas, procesos, estructuras internas y tecnologías de la información.


Ciberseguridad
En alianza con externo proveemos un servicio único en México mediante la detección, cacería y respuesta de amenazas (Managed Detection & Response - MDR)
Soluciones Tecnológicas
Transformación Digital y Plataforma KANUC® para el cumplimiento de las obligaciones la LFPIORPI para Actividades Vulnerables.
Asesoría
Para la correcta aplicación de la norma o la atención de requerimientos de la autoridad.




Litigio Integral
Materia civil, penal, laboral y administrativa en experiencia en diseño y ejecución de estrategias de litigio de soluciones jurídicas integrales.
Análisis Operativo y Estratégico

Para el diseño de alertas y monitoreo transaccional.

Investigación Corporativa
Investigación corporativa en materia financiera, inteligencia, administración de riesgos, identificación de activos, análisis para detección de fraudes e investigaciones internas.

Compliance Penal
Establecer políticas, controles y procedimientos para cumplir con sus obligaciones de acuerdo a su giro comercial, para adoptar mejores prácticas.
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Nuestro Equipo

Nuestro personal cuenta con una amplia experiencia en las áreas financiera, legal, diseño de políticas públicas, inteligencia e investigación financiera así como en el desarrollo de soluciones tecnologías en el ámbito financiero.

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Consultores
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Años de experiencia
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Clientes

Nuestros Alianzas

PLD-CFT

 

Trabajamos en conjunto con una firma internacional, líder mundial en temas cumplimiento sobre crímenes financieros, sanciones financiera, Investigaciones y disputas y temas de seguridad nacional.

CIBERSEGURIDAD

 

Proveemos en conjunto con una firma especializada en la materia, única en México servicios para la detección , cacería y respuesta de amenazas informáticas mediante el uso de big data e inteligencia artificial.

CAPACITACIÓN

 

Contamos con una plataforma de capacitación y certificación en línea para temas de PLD, CFT, análisis, y administración de riesgos.

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y DDC

 

En colaboración con una firma especializada a nivel internacional ofrecemos esquemas de operación y servicios para el cierre de negocios de nuestros clientes de una forma más rápida y de menor costo.

Web Kanuc
KANUC ®
Es una solución tecnológica para la prevención de lavado de dinero que fortalece tu negocio de situaciones de riesgo relacionadas con fondos de origen ilícito, así como sanciones por parte de las autoridades supervisoras de la LFPIORPI.
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PDF listas
Listas Negras
Nuestro sistema de listas negras permite realizar búsquedas en listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Listas OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y Listas del Servicio de Administración Tributaria, además de permitir carga de listas internas con usuarios ilimitados.
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SCR
Modelos de Riesgo
Desarrollamos e implementamos modelos de riesgo relacionados con Prevención de Lavado de Dinero para Instituciones Financieras y Actividades Vulnerables.
Saber mas