logo1

Bienvenido a MCRELL

IMPLEMENTAMOS LAS MEJORES ESTRATEGIAS PARA PROTEGER TU NEGOCIO

Contacto Ahora

Servicios

 MCRELL aborda el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Contra Financiamiento al Terrorismo desde una perspectiva única y ofrece en esta práctica los siguientes Servicios:

Legal y Normativo PLD/CFT
Análisis e interpretación de la normativa financiera.


Diagnóstico
Revisión integral en materia de PLD y CFT para determinar la situación actual en relación con su nivel de cumplimiento, política de clientes, gestión de riesgos, procesos de análisis para determinar  las acciones de mejora.
Capacitación
Diseñamos e impartimos programas de entrenamiento diseñados a la medida en las áreas normativa, de cumplimiento, analítica a nivel operativo y estratégico.
Gestión de Riesgos de PLD/CFT
Determinación de riesgos de PLD/CFT, metodología del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y Modelo de Riesgo de Clientes.
Consultoría continua
En las áreas normativa y de procesos en la materia, que abarcan el fortalecimiento de políticas internas, procesos, estructuras internas y tecnologías de la información.


Soluciones Tecnológicas
Transformación Digital y Plataforma KANUC® para el cumplimiento de las obligaciones la LFPIORPI para Actividades Vulnerables.
Asesoría
Para la correcta aplicación de la norma o la atención de requerimientos de la autoridad.




Análisis Operativo y Estratégico

Para el diseño de alertas y monitoreo transaccional.

Ciberseguridad


En alianza con externo proveemos un servicio único en México mediante la detección, cacería y respuesta de amenazas (Managed Detection & Response - MDR)

                                     Nuestros Clientes

Es una firma de consultoría de seguridad financiera y legal especializada en temas de cumplimiento normativo, análisis, administración de riesgos operativos y reputacionales.

Ayudamos a nuestros clientes a crear e implementar las mejores estrategias para proteger su negocio de situaciones de riesgo.

home1
Instituciones Financieras y AV

Sujetos Obligados al régimen de PLD y CFT.

home7
Empresas y grupos empresariales
Con altos estándares de cumplimiento normativo, sujetos a riesgos de LD o FT, legales o reputacionales y de seguridad de la información.
home3
Gobiernos locales o extranjeros
En sus áreas de banca central, finanzas y hacienda pública, supervisión de instituciones financieras, así como en sus áreas de procuración e impartición de justicia que busquen fortalecer sus sistemas financieros y economías a través de acciones en materia de inteligencia e investigaciones financieras a nivel normativo y operativo.
home6
Toda persona moral o física
Que por su giro comercial busque la aplicación de políticas y metodologías para prevenir que capitales de origen ilícito se filtren en las finanzas de su negocio.

Nuestros Alianzas

PLD-CFT

 

Trabajamos en conjunto con una firma internacional, líder mundial en temas cumplimiento sobre crímenes financieros, sanciones financiera, Investigaciones y disputas y temas de seguridad nacional.

CIBERSEGURIDAD

 

Proveemos en conjunto con una firma especializada en la materia, única en México servicios para la detección , cacería y respuesta de amenazas informáticas mediante el uso de big data e inteligencia artificial.

CAPACITACIÓN

 

Contamos con una plataforma de capacitación y certificación en línea para temas de PLD, CFT, análisis, y administración de riesgos.

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y DDC

 

En colaboración con una firma especializada a nivel internacional ofrecemos esquemas de operación y servicios para el cierre de negocios de nuestros clientes de una forma más rápida y de menor costo.