KANUC ®
Es una solución tecnológica para la prevención de lavado de dinero que fortalece tu negocio de situaciones de riesgo relacionadas con fondos de origen ilícito, así como sanciones por parte de las autoridades supervisoras de la LFPIORPI.
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Listas Negras
Nuestro sistema de listas negras permite realizar búsquedas en listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Listas OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y Listas del Servicio de Administración Tributaria, además de permitir carga de listas internas con usuarios ilimitados.
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Modelos de Riesgo
Desarrollamos e implementamos modelos de riesgo relacionados con Prevención de Lavado de Dinero para Instituciones Financieras y Actividades Vulnerables.
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