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Nosotros
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Nuestro Equipo

Nuestro personal cuenta con una amplia experiencia en las áreas financiera, legal, diseño de políticas públicas, inteligencia e investigación financiera así como en el desarrollo de soluciones tecnologías en el ámbito financiero.

ALBERTO ELÍAS BELTRÁN 

Abogado especializado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), con experiencia en supervisión financiera, inteligencia financiera, interpretación normativa y asesoría regulatoria a entidades financieras y empresas que realizan Actividades Vulnerables..

Durante su gestión en la UIF formó parte del área normativa e internacional, participando en el proceso de implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su marco regulatorio aplicable a las Actividades Vulnerables.

En el sector privado asesora a entidades financieras y empresas de los sectores automotriz, inmobiliario, de juegos y apuestas y blindaje de vehículos, entre otros. Asimismo, participa en el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas para automatizar y fortalecer el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD/FT..

Educación
  • Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.
  • Profesor en la Maestría de Derecho Penal.
  • Profesor en el Diplomado para la Certificación en materia de PLD/CFT del ITAM.
  • Profesor en el Diplomado Anticorrupción del International Chamber of Commerce México.
    Trayectoria
    • Socio de la práctica legal en Mcrell.
    • Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales (Encargado del despacho de la extinta Procuraduría General de la República).
    • Director General de Asuntos Normativos en la Unidad de Inteligencia Financiera.
    • Director General Adjunto de Asuntos Normativos e Internacionales en la Unidad de Inteligencia Financiera.
    • Director General Adjunto de Procesos Legales en la Unidad de Inteligencia Financiera.
    • Evaluador por el GAFILAT.
    • Miembro del Consejo Técnico para la certificación de la CNBV en materia de PLD/CFT.

      LUIS MANUEL COBOS GUTIÉRREZ

      Abogado especializado en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), con experiencia en supervisión financiera, inteligencia financiera, interpretación normativa y asesoría regulatoria a entidades financieras y empresas que realizan Actividades Vulnerables..

      Durante su gestión en la UIF formó parte del área normativa e internacional, participando en el proceso de implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su marco regulatorio aplicable a las Actividades Vulnerables.

      En el sector privado asesora a entidades financieras y empresas de los sectores automotriz, inmobiliario, de juegos y apuestas y blindaje de vehículos, entre otros. Asimismo, participa en el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas para automatizar y fortalecer el cumplimiento de obligaciones en materia de PLD/FT..

      Educación
      • Licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana.
        Trayectoria
        • Socio de la práctica de cumpliminento normativo en Mcrell
        • Titular de Unidad en la Procuraduría General de la República (PGR).
        • Director General Adjunto en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
        • Subdirector en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).